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上工申贝集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告


/ 2015-03-21

  表决成果:同意9票;否决0票;弃权0票。

  上工申贝(集团)股份无限公司

  五、审议通过《关于公司领取会计师事务所2014年度审计报答及续聘2015年度审计机构的议案》

  四、审议通过《公司2014年度利润分派预案》

  鉴于公司控股子公司上海双重包缝机无限公司因自2007年起头破产,企业需要承担大量职工的糊口费,持久吃亏,已资不抵债,无力到期债权,于2012年实施破产清理。于2014年3月经上海市浦东新区裁定终结破产清理法式,现工商登记登记已打点完毕,故公司对其持久股权投资1,080万元,应收账款3,267,586.72元,其他应收款13,988,201.28元予以核销,现实核销坏账发生丧失15,196,296.89元。因为以前年度公司已按会计原则,累计承担超额吃亏20,321,134.42。

  经公司董事会审计委员会建议,2015年,公司拟继续礼聘立信会计师事务所为本公司的审计机构,对公司财政演讲和内部节制进行审计。该机构具有处置证券相关营业天分,在为公司供给审计办事工作中,可以或许恪尽职守,遵照、客观、的执业原则,具有较为丰硕的从业经验。基于此,公司拟续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构对公司年度财政演讲和内部节制进行审计,并拟领取审计费用75万元和30万元。

  (详见同日公司在上海证券买卖所网站登载的全文及摘要)

  一、审议通过《公司2014年年度演讲》全文及摘要

  按照《公司章程》,在提取公积金之前,该当先用昔时利润填补吃亏。因为昔时利润未能填补以前年度吃亏,公司不提取公积金。母公司当期净利润为98,834,484.65元,加上2014岁首年月未分派利润为-336,535,478.73元,本年度末现实可供分派利润为-237,700,994.08元。鉴于母公司可供分派利润为负数,因而2014年度不进行利润分派,也不进行本钱公积金转增股本。

  经立信会计师事务所(特殊通俗合股)审计,2014年度公司实现归并净利润为236,751,801.94元,此中归属于母公司所有者的净利润为197,616,061.21元。

  性和完整性承担个体及连带义务。

  三、审议通过《公司2014年度财政工作演讲》

  本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确

  2014年度,公司礼聘立信会计师事务所(特殊通俗合股)对公司年度财政演讲和内部节制进行审计,并别离领取审计费用75万元和30万元。

  表决成果:同意9票;否决0票;弃权0票。

  表决成果:同意9票;否决0票;弃权0票。

  第七届董事会第二十次会议决议通知布告

  表决成果:同意9票;否决0票;弃权0票。

  六、审议通过《关于核销公司部门持久股权投资和应收账款的议案》

  证券代码:600843 900924 证券简称:股 通知布告编号:临2015-003

  表决成果:同意9票;否决0票;弃权0票。

  上工申贝(集团)股份无限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2015年3月9日以书面和电子邮件的体例发出会议通知,会议于2015年3月19日在上海申贝大厦四楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长张敏先生掌管,公司监事会和高级办理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决法式合适《公司法》和《公司章程》的相关。经与会董事当真审议,通过如下决议:

  二、审议通过《公司2014年度董事会工作演讲》

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